海南新大洲摩托车股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十一次 会议于2001年3月10日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人。 会议由 韩立彬董事长主持，公司监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，符合《 公司法》及本公司章程第五章之规定。表决程序和结果符合公司章程规定，合法有 效。会议审议并表决通过了如下议案，决议如下：

    一、审议通过了《关于公司2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《关于公司2000年度业务工作报告》；

    三、审议通过了《关于公司2000年度财务决算的报告》；

    四、审议通过了《关于公司2000年度分红派息预案》；

    经海南从信会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润－139,653,649.10元， 加年初未分配利润－16,413,091.15元，可供本年度分配的利润－156,066,740. 25 元，控股子公司提取法定盈余公积金419,863.21元，计提法定公益金209,931.60元 后，年末未分配利润－156,696,535.06元。本公司拟定分配方案为：本年度经营亏 损，本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    上述预案尚须提交股东大会审议通过后生效。

    董事会预计公司下一年度的利润分配政策为：按照本公司章程规定首先用于弥 补上年度亏损，若有剩余利润，在提取法定公积金和公益金后用于股利分配的比例 不低于50％。采取年度结束后以派发现金方式一次分配。

    五、审议通过了公司2000年年度报告及其摘要。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    七、审议通过了《关于调整部分董事会成员的议案》；

    八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

    九、审议批准陈凯建同志辞去公司副总裁职务。

    十、公司董事会决定于2001年4月18日（星期三）召开2001年股东大会。 根据 董事会决议，现将召开2001年股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年4月18日上午9时整。

    2、 会议地点：海南省琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂办公楼第 二号会议厅。

    3、会议议题为：

    (1) 董事会工作报告；

    (2) 监事会工作报告；

    (3) 关于公司2000年度财务决算的报告；

    (4) 关于公司2000年度分红派息方案的议案；

    (5) 关于修改公司章程的议案；

    (6) 关于调整公司部分董事会成员的议案；

    (7) 关于聘请会计师事务所的议案。

    4、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2001年4月6日下午收市， 在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本 公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、会议登记：

    (1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户； 委托代理人持 本人身份证、授权委托书（样式见下表）、委托人股东帐户；法人股股东持营业执 照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真方式登记。

    (2)登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦二十六层公司董事会秘书处。

    (3)登记时间：2001年4月16日至17日，上午9:00－11:30。

    6、注意事项：

    (1)会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    (2)联 系 人：林帆先生、任春雨先生

    (3)联系电话：(0898)6719966转282、285

    传 真：(0898)6715518

    邮 编：570125

    附件1：第三届董事会增补董事候选人简历：

    符养光，男，46岁，大专学历，会计师。1972年7月至1975年8月在红光农场当 工人；1975年9月至1977年1月在海南农垦橡胶厂任会计；1977年2月至1994年5月在 海南农垦第一物资供销公司任财务会计、财务科副科长；1994年6 月至今任海南中 纬农业资源股份有限公司财务总监兼财务部经理。