海南新大洲摩托车股份有限公司第二届董事会于1999年4月14 日在本公司会议 室召开了第六次会议。会议由张家岭董事长主持,八名董事出席了会议,监事会成员 和部分公司高级管理人员列席了会议,经举手表决,一致通过了以下报告和议案, 表 决程序和结果符合公司章程规定,合法有效。

    一、《关于公司1998年度业务总结和1999年度业务发展计划的报告》;

    二、《关于公司1998年度财务决算的报告》;

    三、《关于公司1998年度分红派息预案》;

    一九九八年度公司实现利润28,047.95万元,净利润20,071.63万元。 根据《公 司法》及《公司章程》,提取10％法定公积金2,007.16万元和10％公益金2,007. 16 万元;根据公司发展需要,提取20％任意公积金4,014.33万元; 扣除上述三项基金和 控股公司已提取上述三项基金494.66万元后,可分配利润为11,548.32万元, 加上年 度未分配利润1164.25万元,1998年度可供股东分配的利润为12,712.57万元,本公司 拟定分配方案为:每10股派现金1.7元(含税),余额199.48万元转入下年度分配。

    上述预案尚须提交股东大会审议通过后生效。

    四、审议通过了公司1998年年度报告和1998年年度报告(摘要)。

    五、《关于对1998年度经营结果实施奖励及1999年度奖励建议的议案》;

    六、《关于增加上海新大洲摩托车有限公司注册资本的议案》。

    该公司是本公司与海南新润实业有限公司共同出资组建的有限责任公司, 本公 司持有其51％的股权。随着该公司基本建设项目竣工投产,生产规模不断扩大,已对 本公司的整体发展发挥出日益重要的作用。1998年度该公司生产摩托车27万辆, 实 现净利润4997万元,截止1998年末总资产5.1亿元,资产负债率 83 ％。 本次增资由 8000万元增至12000万元,本公司应投入2040万元,以应分得的1998 年度利润转为投 资款,以改善资产负债结构。本议案尚须股东大会表决通过后实施。

    七、《关于第三届董事会董事候选人员方案的议案》。

    会议推举产生了第三届董事会候选人员名单如下:

    张家岭、赵序宏、韩立彬、张珉、谷梅玲、李运英、黄运宁、郝义坤、黄赦慈 (候选人简历附后)。

    八、《关于1999年公司机构设置及工资薪酬改革的议案》。

    九、《关于公司1999年度发行企业债券方案及有关授权的议案》。

    面对摩托车市场的激烈竞争,提高开发能力、工艺水平和技术进步,巩固与提升 产品质量,是公司当前经营活动中的工作重点,根据国家计划委员会计经调 [ 1998 ]2648号文下达的 1998 年第二批企业债券发行计划和海南省发展计划厅琼计财金 [1999]97号文的通知,本公司获得企业债券发行额度13000万元,用于新大洲1999 年 的技术改造项目,本次债券发行计划为国家指令性计划,发行额度为最高限额。董事 会同意上述方案,并授权公司进行本次债券发行的前期准备工作,本议案尚须股东大 会表决通过,并报海南省计划厅和中国人民银行海口中心支行批准。

    十、《关于董事、监事活动经费提取使用管理办法的议案》。

    十一、《关于聘请会计师事务所的议案》。

    十二、公司董事会决定于1999年5月20日(星期四)召开1999年股东大会。

    根据董事会决议,现将召开1999年股东大会的有关事宜通知如下:

    1、会议时间:1999年5月20日上午9时整。

    2、会议地点:海南省琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂新办公楼第 二号会议厅。

    3、会议议题为:

    (1)董事会工作报告;

    (2)监事会工作报告;

    (3)关于公司1998年度财务决算的报告;

    (4)关于公司1998年度分红派息方案的议案;

    (5)关于公司1999年度发行企业债券方案及有关授权的议案;

    (6)关于增加上海新大洲摩托车有限公司注册资本的议案;

    (7)选举产生公司第三届董事会;

    (8)选举产生公司第三届监事会;

    第三届监事会候选人员名单为:林书兴、孔祥泉(以上二人由股东推举产生) 、 林诗庞、李宗全、祝建华(以上三人由职工选举,公司工会推举产生),候选人简历附 后。

    (9)关于聘请会计师事务所的议案。

    4、出席对象:

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止1999年5月7日下午收市,在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东。因故不能出席者,可委托代理人出席。

    5、会议登记:

    (1)登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户; 委托代理人持本 人身份证、授权委托书(样式见附表)、委托人股东帐户; 法人股股东持营业执照复 印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或 传真方式登记。

    (2)登记地点:海口市珠江广场帝豪大厦二十六层公司董事会秘书处。

    (3)登记时间:1999年5月12日至14日,上午9:00-11:30。

    6、注意事项:

    (1)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    (2)联 系 人:林帆先生、任春雨先生

    联系电话:(0898)6719966转282、285

    传 真:(0898)6715518

    邮 编:570125

    

海南新大洲摩托车股份有限公司董事会

    一九九九年四月十七日

    附件1:本公司第三届董事会候选人员简历

    张家岭:男,57岁,大学学历,高级经济师, 曾任济南市一轻局三大件办公室副主 任、济南缝纫机厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂厂长兼党委书记、中国轻骑摩托车 集团总公司董事长、总裁兼党委书记,现任中国轻骑集团有限公司董事长、 总裁兼 党委书记,海南新大洲摩托车股份有限公司董事长。身份证号码:370104421021261

    赵序宏:男,50岁,大学学历,高级经济师,曾任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、 销售公司总经理,海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理,海南琼港摩托车股份有 限公司总裁 , 现任海南新大洲摩托车股份有限公司董事、 总裁。 身份证号码 :370102490822253

    韩立彬:男,57岁,大专学历,高级会计师, 曾任济南历城八一农机厂财务科副科 长,济南机动脚踏车总厂财务科科长,济南轻骑摩托车总厂财务部长、总会计师, 中 国轻骑摩托车集团总公司副总裁兼工会主席, 现任中国轻骑集团有限公司副总裁兼 工会主席,海南新大洲摩托车股份有限公司董事。身份证号码:370111420709041

    张珉:男,41岁,大专学历,经济师,曾任济南轻骑摩托车总厂压铸厂副书记、 磁 电机车间书记、第二总装厂党办主任,中国轻骑摩托车集团总公司企管处处长、 证 券部部长、资产运营公司总经理,济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书,现任中 国轻骑集团有限公司金财本部副本部长、济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书, 海南新大洲摩托车股份有限公司董事。身份证号码:370104580907261

    谷梅玲:女,32岁,大学学历,经济师, 曾任中国轻骑摩托车集团总公司办公室、 总裁办公室秘书、办公室主任,现任中国轻骑集团济南对外贸易有限公司副总经理、 轻骑集团香港有限公司副总经理,海南新大洲摩托车股份有限公司董事。 身份证号 码:370111671020204

    李运英:男,51岁,研究生学历,高级政工师,曾任国营农场宣传干事、组织干事, 卫星农场党委副书记兼纪委书记,红林农场党委书记、场长。 现任海南省国营桂林 洋农场场长兼副书记,桂林洋经济开发区管委会主任,海南新大洲摩托车股份有限公 司董事。身份证号码:460031480221001

    黄运宁:男,46岁,大专学历,曾任海南省国营桂林洋农场宣传干事、场长办公室 主任,现任海南省国营桂林洋农场副场长、桂林洋经济开发区副主任、党委委员,海 南新大洲摩托车股份有限公司董事。身份证号码:460021530105641

    郝义坤:男,39岁,硕士学历,高级经济师,曾任国家财政部商贸司国资局,海南中 华会计师事务所副所长,海南新大洲摩托车股份有限公司总经济师。 现任海南新大 洲摩托车股份有限公司资本运营顾问, 海南新元投资有限公司董事。 身份证号码 :110102580120235

    黄赦慈:男,35岁,硕士学历,曾任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司贸易部部长, 海南新大洲国际贸易有限公司总经理,海南新大洲摩托车配套公司总经理,现任海南 新大洲摩托车股份有限公司副总裁 , 海南新元投资有限公司董事。 身份证号码 :120104640401683

    附件2:本公司第三届监事会候选人员简历

    林诗庞:男,57岁,大专学历,经济师,曾任海南省国营桂林洋农场财务科科长,海 南琼港轻骑摩托车开发有限公司副总经理, 现任海南新大洲摩托车股份有限公司工 会主席 , 海南新大洲摩托车股份有限公司监事会召集人。 身份证号码 :460021420710641

    李宗全:男,46岁,大专学历,曾任中国轻骑集团有限公司保卫部部长、司法部部 长,海南新大洲摩托车销售有限公司副总经理,现任海南新大洲摩托车股份有限公司 人事宣教本部部长。身份证号码:370102511025253

    林书兴:男,46岁,大专学历,曾任海南省国营桂林洋农场党委宣教干事、办公室 主任、工会主席,桂林洋经济开发区工会主席、党委副书记、纪委书记,现任海南省 国营桂林洋农场党委书记、副场长,桂林洋经济开发区副主任,海南新大洲摩托车股 份有限公司监事。身份证号码:460021530105641

    祝建华:男,44岁,曾在湖北省航空运动学校任职业航空模型项目,海南新大洲摩 托车股份有限公司开发部主任设计师、生产部部长、造型设计部部长, 现任海南新 大洲摩托车股份有限公司研究所副所长。身份证号码:420102550225241

    孔祥泉:男,33岁,大学学历,经济师,曾任济南轻骑第二总装厂业务员,中国轻骑 摩托车集团总公司办公室秘书、总裁办公室秘书、办公室副主任, 现任中国轻骑集 团有限公司办公室主任兼党委办公室主任, 海南新大洲摩托车股份有限公司监事。 身份证号码:420106660819501