本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年12月29日(星期五)上午9时整

    2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006年12月22日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者可委托代理人出席,代理人可以不是公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师和相关工作人员。

    二、会议审议事项：关于重组内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司的议案。

    上述提案的主要内容见同日在《中国证券报》上刊登的本公司关于受让内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司国有股权的公告和本公司于2006年10月9日在《中国证券报》上刊登的第五届八次董事会决议公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    (2)社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)。

    (3)异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记时间：2006年12月26～27日(上午9：00-12：00,下午1：30-4：30)；

    会上若有股东发言,请于2006年12月27日下午4：30前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

    3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：林帆先生、任春雨先生

    联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座

    邮政编码：570125

    联系电话：(0898) 68583966

    传 真：(0898) 68583518

    2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司2006年临时股东大会,并对会议议题行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2006年12月14日