重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第六次会议通知于2006年5月26日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2006年6月3日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    一、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于上海新大洲物流有限公司增加注册资本的议案》。

    (一)决议内容：

    本公司董事会同意将上海新大洲物流有限公司(以下简称"新大洲物流公司")注册资本由人民币1000万元增至人民币2000万元。增资方式为：各股东按原持股比例分别增加投资，其中：本公司增加投资750万元，海南新大洲工业苑有限公司增加投资50万元，康伟平增加投资200万元。本次增资完成后，各股东持股比例不变，其中：本公司持股75%，海南新大洲工业苑有限公司持股5%，康伟平持股20%。资金主要用途：股东新增投入资金的90%用于购买运输设备；另外10%用于物流信息平台建设和拓展零担业务的网点建设。

    (二)对本公司的影响：

    1、新大洲物流公司成立以来，经营规模迅速扩大，年平均递增51%，2005年业务收入达

    1.28亿元，是2003年的2.28倍，原注册资本己不能满足正常经营需要；

    2、物流行业的生命力在于不断整合网络和仓储、运输、配送的一体化规模经营。为此，公司决定从现在开始，在两年内将经营规模扩大一倍，而现有注册资本不能满足进一步扩大规模的需要；

    3、公司在对抗竞争对手和拓展业务时需展示企业实力，注册资本金是要件之一，目前申请增加到2000万元是适宜的、也是必要的。

    本公司董事会认为，新大洲物流公司目前资产优良，2003～2005年度平均投资利润率为18.47%，且经营状态良好。该公司在规模化经营的情况下，在增资1000万元后，预计可取得较好收益。

    二、会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了关于充分利用公司闲置资金，进行短期投资的议案。

    (一)决议内容：

    董事会批准公司在确保资金安全的前提下，进行短期投资，以提高资金效益。本次投资总额为人民币10,000万元；投资期限为七个月；投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等等。投资项目由公司相关部门拟订具体操作方案后执行。

    董事会授权赵序宏董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。

    (二)对本公司的影响：

    目前本公司资金充裕。截止2005年末公司合并会计报表显示，公司货币资金达4.2亿元，其中母公司有货币资金1.2亿元。在公司新的投资项目尚未确定的情况下，为了提高资金的收益水平，公司拟拿出部分资金进行短期投资，有利于提高公司的收益水平及更好的回报股东。

    以上事项，经本次董事会审议通过后执行。

    特此公告。