重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第四次会议通知于2006 年3 月25 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2006 年4 月5 日在上海市本公司上海代表处会议室召开。应到监事3 人，实到监事2 人，孙丰和监事因公务原因未能出席本次会议并授权委托刘继华监事代为出席，会议由监事会召集人刘继华先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    会议审议并经投票表决，均以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次会议审议的报告和议案，并决议如下：

    一、审议通过了本公司2005 年度监事会工作报告。

    二、审议通过了本公司关于修改监事会议事规则的议案。修改后的《监事会议事规则》全文请参阅巨潮资讯网。

    三、审议通过了本公司2005 年度业务工作总结和2006 年事业计划的报告。

    四、审议通过了本公司2005 年度财务决算的报告。

    五、审议通过了本公司2005 年度核销资产减值准备的议案。

    监事会认为：本公司本次核销的资产减值准备，包括海南新大洲国际贸易有限公司的以前年度计提其他应收款坏账准备4,769,153.85元，天津新起饮食娱乐管理有限公司的以前年度计提其他应收款坏账准备7,046,783.88 元，济南新大洲房地产开发有限公司的以前年度计提长期股权投资减值准备3,654,245.59 元，北京天马信达信息网络有限公司的以前年度计提长期股权投资减值准备40 万元。上述共计核销其他应收款坏账准备11,815,937.73 元，核销长期投资减值准备4,054,245.59 元。核销的原因是本公司因战略调整，对部分处于停业状态的子公司进行清理的基础上作出的。除济南新大洲房地产开发有限公司因营业执照已被吊销多年而对股权投资进行核销外，其他三家公司均为股权转让。在上述公司进行处置的过程中，经本公司多方面努力，上述资产已确实被证明是无法收回的或不存在的，本公司董事会决议通过对其核销处理是在考虑客观因素的前提下作出的，符合国家有关文件及本公司章程的规定。

    六、审议通过了本公司2005 年年度报告及其摘要；

    七、监事会决定将《2005 年度本公司监事会工作报告》和《关于修改监事会议事规则的议案》提交本公司股东大会审议。