重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南新大洲控股股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2005年5月27日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2005年6月6日在海口市新大洲本田摩托有限公司海南分公司1号会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人刘继华同志主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    本次会议经投票表决，以全票同意，无反对票和弃权票，选举刘继华先生为公司第五届监事会召集人，任期三年。

    特此公告。