本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月6日（星期一）上午9时整

    2、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司2号会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：（1）截止2005年5月20日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者可委托代理人出席，代理人可以不是公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师和相关工作人员。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配及公积金弥补亏损方案的议案；

    5、听取2004年度公司独立董事述职报告；

    6、审议关于修改公司章程的议案；

    7、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    8、审议公司董事会议事规则；

    9、审议公司监事会议事规则；

    10、选举产生公司第五届董事会；

    11、选举产生公司第五届监事会；

    12、审议关于变更公司名称的议案；

    13、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    以上提案的主要内容见同日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告。

    上述提案中，董事会成员的选举采用累计投票制，同时独立董事候选人尚须在深圳证券交易所履行备案程序，待深圳证券交易所审核通过后，股东大会进行选举。若未审核通过不能作为独立董事候选人提交股东大会选举。此外，《修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过后生效。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2）社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。

    （3）异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月2～3日（上午8：30-11：30,下午1：30-4：30）；

    会上若有股东发言，请于2005年6月3日下午4：30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

    3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联 系 人：任春雨先生、贺海燕小姐

    联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座

    邮政编码：570125

    联系电话：(0898) 68583588、68583966

    传 真：(0898)68583518

    2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托       先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2005年股东
大会,并对会议议题行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人股东账户：         委托人持股数：
    受托人签名：             受托人身份证号码：
    委托权限：               委托日期：

    特此公告。

    

海南新大洲控股股份有限公司董事会

    2005年4月20日