本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据本公司第四届董事会第十五次会议决议，现将召开2004年股东大会的有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    本次股东大会由公司董事会召集召开。会议时间为2004年4月26日（星期一）上午9时整，会期半天。会议地点为海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室。召开方式为股东或其委托代理人亲自出席。

    二、会议审议事项：

    1、2003年度公司董事会工作报告；

    2、2003年度公司监事会工作报告；

    3、2003年度公司财务决算报告；

    4、关于2003年度公司利润分配方案的议案；

    5、关于修改公司章程的议案；

    6、关于调整董事、监事报酬的议案；

    7、关于聘请会计师事务所的议案；

    8、关于刘连琏独立董事辞去独立董事职务的议案；

    9、关于启动三亚新大洲广场项目的议案。

    上述第八项提案见2003年10月29日《证券时报》上刊登的《本公司第四届董事会第十三次会议决议公告》，第九项提案见2003年8月12日《证券时报》上刊登的《本公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。其他议案见与本公告同日刊登的《本公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

    三、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年4月9日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    四、会议登记方法：

    1、登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东帐户；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年4月19日至23日，上午9:00-11:30。

    3、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦19层B座公司董事会秘书处。

    五、其他

    1、会议联系方式：

    联 系 人：任春雨先生、贺海燕小姐

    联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座

    联系电话：(0898) 68583588、68583966

    传 真：(0898)68583518

    邮 编：570125

    2、出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

海南新大洲控股股份有限公司董事会

    2004年3月25日

附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南新大洲控股股份有限公司2004年股东大会,并对会议议题行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：