海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2003年11月5日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事7人，韩金福董事、刘连琏独立董事因工作原因未能出席会议。会议由赵序宏董事长主持。会议审议了《关于设立新大洲物流有限公司的议案》，经投票表决全票通过了本议案，并决议如下：

    公司董事会同意由海南新大洲控股股份有限公司、海南新大洲工业苑有限公司和康伟平先生共同出资在上海设立“上海新大洲物流有限公司”。该公司注册资本人民币1000万元，其中：海南新大洲控股股份有限公司以现金出资人民币750万元，占75%的股权；康伟平先生以现金出资人民币200万元，占20%的股权；海南新大洲工业苑有限公司以现金出资人民币50万元，占5%的股权。公司经营范围为：仓储、运输（大宗货物运输、零担配送、汽运定点、定时班列等）、汽车维修、物流设计与实施方案等。

    董事会同意拟组建的上海新大洲物流有限公司以整体接收新大洲本田摩托有限公司全部物流业务的方式建立，迅速形成新公司的发展平台，以规避进入初期的市场风险。公司董事会全权授权公司代总裁李宗全同志办理公司设立事宜及代表本公司处理有关新大洲本田摩托有限公司资产剥离及购买该剥离部分资产的相关事宜。

    有关设立上海新大洲物流有限公司事项属于本公司对外投资行为，待设立该公司的合同及章程签署后，本公司将及时刊登对外投资专项公告。

    特此公告。