海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年8月20日采用电话会议形式，在本公司会议室设主会场，以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事7人，韩金福董事、刘连琏独立董事因工作原因未能出席会议并分别授权委托韩立彬董事、李春海独立董事代为出席。会议由赵序宏董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议通过了如下决议：

    一、会议听取并审议了《本公司2003年半年度报告及其摘要》，经投票表决全票通过了本报告。

    二、会议听取并审议了《关于公司2003年度中期利润分配的预案》，经投票表决全票通过本议案。2003年度中期利润分配方案为：本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。