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    海南新大洲控股股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年6月20日以通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事7人，会议由赵序宏董事长主持，会议审议了如下议案，并以投票表决方式通过以下决议：

    一、会议以全票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于部分子公司减少注册资本的议案》。

    过去的一年里，摩托车产业重组后的优势逐渐显现出来，经营正逐步走出低谷，于此同时，公司其他资产的调整和优化工作也取得了明显的成效。但是，公司目前存在对外投资额较大，不利于新项目投资的问题。而部分子公司随着经营模式的转变和资产结构的调整，经营方式正在或已经发生了变化，为了改善公司对外投资的空间，公司董事会同意减少公司部分子公司的注册资本。

    1、海南新大洲工业苑有限公司（以下简称“工业苑公司”）。随着工业苑建设的完成和摩托车产业重组后的变化，工业苑公司逐渐转变为以物业管理为主的公司。同意注册资本由现在的3000万元减至300万元，各股东出资同比例减少，持股比例保持不变。

    2、海南格方网络安全有限公司（以下简称“海南格方公司”）。2001年海南格方公司将其拥有的网络安全技术等无形资产作价人民币150万元投资与河北廊坊华日集团共同设立北京格方网络技术有限公司（简称“北京格方公司”），海南格方公司歇业。鉴于公司已将淡出信息产业，同意将海南格方公司注册资本由现在的3000万元减至300万元，各股东出资同比例减少，持股比例保持不变。

    本次减资行为，本公司将收回工业苑公司投资24,178,139.29元，海南格方公司投资17,061,787.83元，两项合计41,239,927.12元。所收回的投资公司拟在新项目确定后，用于对新项目的投资。

    二、会议以全票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理的议案》。

    为确保完成我公司2003年度利润目标，在目前还没有较好项目进行投资的情况下，为了提高闲置资金的使用效益，公司经过多个方案比较，建议将闲置资金人民币壹亿元委托国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行资产管理，以提高公司的整体收益水平。经董事会审慎审议后认为国泰君安是全国最大的综合性证券公司之一，公司经营规范、业绩优良，将资金委托其管理，可利用其专业化优势，提高本公司资金使用的安全性和收益水平。

    1、委托金额：人民币壹亿元。

    2、委托期限：自委托资金实际到达指定资金专用账户之日起一年。

    3、运作方式：国泰君安在我公司指定证券账户名下，以不违背本公司利益的原则下，自主运用和操作资金专用账户的资金买卖及持有在中国境内合法的金融证券交易市场公开挂牌交易的股票（包括一级市场新股认购）、证券投资基金、国债、企业债券。

    待本公司与国泰君安签署《资产管理委托协议》后，公司将另行公告详细内容。

    上述两议案，经本公司董事会批准后执行。特此公告！