本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年4月26日在《证券时报》和《大公报》上刊登了"董事会四届十一次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知"，现将召开2004年度股东大会的通知公告中有关事项再次通知如下：

    一、会议召开的情况

    （一）召开时间：2005年5月27日上午9点

    （二）召开地点：本公司工会会议厅

    （三）召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场投票表决

    （五）出席对象：

    1）截止2005年5月20日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的公司股东或其授权代表。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    3）本公司的律师及董事会邀请出席会议的其他人员。

    二、会议审议事项

    1）2004年度董事会报告；

    2）2004年度监事会报告；

    3）2004年年度报告及其摘要；

    4）2004年度利润分配方案；

    5）《常柴股份有限公司章程》修改草案；

    6）《关于续聘公司2005年度境内外审计机构及其审计费用的议案》；

    7）《关于选举陆家祥先生为公司董事的议案》。

    三、会议登记办法

    1）社会公众股股东参加会议，请于2005年5月25日前持股东帐户卡及个人身份证到会议登记处登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；法人股股东持法定代表人身份证明、出席人身份证进行登记；法人股股东委托代理人出席会议的，持法定代表人身份证明、法人授权委托书、代理人身份证进行登记。亦可以用信函或传真的方式进行登记，请注明"参加股东大会"字样。

    2）出席会议登记处：本公司董事会秘书处

    四、其他事项

    1）联系方式

    联系地址：常州市怀德中路123号

    邮编：213002

    电话：86-519-6600448 86-519-6603656-3155

    传真：86-519-6630954

    联系人：石建春 夏役勤 何建江

    2）会期半天，食宿、交通费自理。

    

常柴股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月14日