公司董事会四届七次会议于2004年8月8日在本公司工会第二会议室召开，应到9名董事，实到7名，董事徐振平因公出差未出席本次会议，委托董事石建春代为表决，董事薛国俊因公出差未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决，监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：

    一、2004年半年度报告及其摘要；

    二、关于聘请石建春先生为公司董事会秘书的议案；

    鉴于张建和先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意聘请石建春先生为公司董事会秘书。

    独立董事意见：石建春先生符合董事会秘书任职资格，同意聘请。

    特此公告。

    石建春先生简历：

    石建春，男，1962年4月出生，江苏常州人，硕士研究生，中共党员，高级工程师职称，历任西安工业学院教师、常州柴油机厂技改办副主任、常州市工业振兴计划办公室副主任、常州市经委技改办副主任、常柴股份有限公司副总工程师、常州车辆有限公司总经理，现任常柴股份有限公司董事、副总经理。