公司董事会四届一次会议于2003年6月6日在本公司工会第二会议室召开，应到9名董事，实到9名，监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：

    一、选举张骏原先生为公司董事长；

    二、根据董事长提名，聘任薛国俊先生为公司总经理、张建和先生为公司董事会秘书（张建和先生简历附后）；

    三、根据总经理提名，聘任石建春先生、朱新民先生为公司副总经理，聘任何建光先生为公司总工程师（何建光先生简历附后，其余人员简历已刊登于2003年4月25日《证券时报》和《大公报》上）；

    独立董事独立意见：聘任公司总经理等高级管理人员程序合法，同意聘请上述人员。

    四、审议通过董事会专门委员会人员调整的议案：

    由钱书法、陆刚、张骏原三名董事组成薪酬与考核委员会，钱书法担任主任委员。

    由何宜华、陆刚、朱志洪三名董事组成审计委员会，何宜华担任主任委员。

    五、审议通过关于为常州齿轮厂2000万元担保提供续保，以及为该公司3000万元续保进展事项的议案；

    公司为常州齿轮厂借款提供的2000万元于2003年3月11日到期，董事会同意（关联董事已回避表决）继续为其借款提供担保，续保期限均为一年。董事会授权董事长签署有关担保协议。

    独立董事意见：三名独立董事均同意公司继续为常州齿轮厂提供担保。

    另外3000万元于2003年6月17日到期，公司2002年度股东大会已授权董事会审批。董事会同意继续为其借款提供担保，续保期限均为一年。

    常州齿轮厂注册地点常州，法定代表人张铁，经营范围电动自行车的制造、齿轮的生产和销售，是常柴集团有限公司（与本公司同一董事长）的下属企业。截止2002年12月31日，资产总额为430,433,995.64元，负债总额273,302,493.82元，净资产157,131,501.82元，2002年度净利润238,820.90元。

    本公司本次为其续保，主要考虑到常州齿轮厂是本公司的供应商，多年来一直与本公司有业务上的往来，同时常州齿轮厂为本公司借款担保金额34700万元。

    常州齿轮厂目前正在改制，对该笔担保公司将采取有效规避风险的措施，进一步降低担保风险。

    六、关于为常州微特电机厂1360万元担保提供续保进展事项的议案；

    公司2002年度股东大会已授权董事会为常州微特电机厂提供担保续保。公司为常州微特电机厂借款提供的1360万元担保将于2003年6月9日到期，董事会同意继续为其借款提供担保，续保期限一年（2003.6.10-2004.6.10）。董事会授权董事长签署有关担保协议。

    常州微特电机厂注册地点常州，法定代表人王晓路，经营范围自产产品及相关技术的出口业务，是常柴集团有限公司（与本公司同一董事长）的下属企业。截止2002年12月31日，资产总额为185,597,241.27元，负债总额128,871,361.30元，净资产56,725,879.97元，2002年度净利润-17,092,524.93元。

    董事会认为目前对其担保责任尚未解除，存在一定风险。需继续为其担保，逐步采取有效规避风险措施，降低本公司担保的风险。公司将责成相关部门进一步完善微特电机厂的反担保措施。

    上述两项担保的具体情况，详见本公司2002年度报告或有事项部分。截止2003年5月31日，本公司累计对外担保总额为24026万元。

    特此公告。

    

常柴股份有限公司董事会

    2003年6月7日

    附：张建和先生、何建光先生简历

    张建和，男，1958年1月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化，经济师职称，历任常州中行人事处干事、常州中行资金计划科副科长、金坛市中行副行长、常州新区中行行长、中行常州天宁办主任、常柴集团有限公司财务部部长，现任常柴股份有限公司投资发展部部长兼董事会秘书。

    何建光，男，1964年5月出生，江苏常州人，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师职称，历任常州柴油机厂设计科技术员、副科长，常州柴油机厂产品开发出工程师，常柴股份有限公司合资办副主任，常柴股份有限公司第二届董事会董事，常柴股份有限公司技术中心副主任，现任常柴股份有限公司总工程师。