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    常柴股份有限公司一九九四年度年会于一九九五年四月二十八日在公司总部召开，出席这次会议的有公司董事、监事、高级管理人员和股东共119人，持股总数达9160.81万股，占公司总股本的76.34％，达到法定人数要求。

    会议在副董事长李汉华主持下审议并一致通过了董事长兼总经理沈铁平作的《董事会工作报告》；监事会主席鲁进作的《监事会工作报告》；董事周凤岗作的《关于增补董事的报告》；董事兼副总经理马福生作的《关于修改章程的报告》；副总会计师陈舜华作的《关于一九九四年财务决算、分配方案和一九九五年财务预算的报告》；董事会秘书长蒋冠群作的《关于增资配股的报告》和本次股东年会《决议》。

    一、会议肯定了公司董事会、监事会一年来所做的富有开创性和卓有成效的工作，对公司在一九九四年取得的前所未有的经营业绩表示满意。会议希望董事会、监事会在一九九五年坚定不移地贯彻“实施名牌战略，塑造常柴巨人”的经营方针，进一步狠抓产品质量，强化销售服务工作，建立稳定发展的市场体系，加大技术改造和内部改革的力度，加快产品结构比例的调整，严格企业管理，切实建立现代企业制度，转换经营机制，调动全体员工的生产经营积极性，为圆满实现今年年产柴油机100万台，销售收入逾20亿元，利税超1亿元的经营目标而奋斗。

    二、会议鉴于公司实施送配股后，公司注册资本、股份总额、股权结构和比例等将发生变化，批准并授权董事会在送配股工作结束后按实际结果对公司章程进行修改。同时批准将原章程中按税后利润提取公益金的比例由8％修改为10％。

    三、会议批准范荣根同志因退休原因辞去董事之职，增补徐方大为公司董事，该同志简历如下：

    徐方大，男，1947年9月生，中共党员，大专文化，工程师，曾任常柴厂装配车间副主任、主任、副厂长，现任公司副总经理，主管经营工作。

    四、会议批准董事会提出的一九九四年度分红方案和一九九五年度增资配股方案：

    1、决定按每10股送红股1股并派发现金1.5元的比例向全体股东实施一九九四年度分红派息。有关分红派息的办法另行公告。

    2、决定在一九九五年度对全体股东按12000万股总股本每10股配售3股新股的比例对全体股东实施增资配股。本次配股采用配股权证方式进行。有关本次配股的详细情况待报请有关部门和中国证券监督管理委员会批准后另行公告。