常柴股份有限公司董事会三届十二次会议于2001年11月29日在常柴大厦十一楼 会议室召开，会议应到董事7名，实到6名，一名董事因故未能出席，监事会成员列 席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议 审议并通过了以下事项：

    一、认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，针对中国证监会南京特派办对本公司巡检提出的问题，审 议通过了整改措施计划。

    二、审议通过聘任公司第三届董事会秘书的议案。

    鉴于吕小平先生工作调动不再担任本公司董事会秘书，经董事会研究，决定聘 任张建和先生为公司第三届董事会秘书，任期为2001年12月至2003年6月。(附张建 和先生简历)

    三、审议通过关于终止华鼎科技兴业投资有限公司的议案。

    2000年7月本公司与常州新区发展(集团) 总公司共同投资设立华鼎科技兴业投 资有限公司(以下简称“华鼎公司”)，公司注册资本1.6亿元人民币，本公司出资1 亿元，占注册资本的62.5％，新区发展(集团)总公司出资6000万元，占注册资本的 37.5％。华鼎公司验资后，由于新区发展(集团)总公司全部抽回6000万元投资款， 致使公司2001年度无法经营，未通过工商年检。

    鉴于华鼎公司已无法继续正常经营，公司已与新区发展(集团)总公司达成终止 华鼎公司的一致意见，并作出了股东会决议。

    华鼎公司的清算情况在清算结束后另行公告。

    公司董事会同意终止华鼎公司，尚需提请公司股东大会审议通过。

    四、审议通过关于调整99年度配股承诺项目投入方式的议案。

    公司在99年配股对承诺投资的三个联合收割机项目：1、 向常柴联合收割机有 限公司投资2910万元；2、向常柴集团江南运输机械有限公司投资2490万元。 由于 市场的变化，公司决定不再增加投资，并向常柴联合收割机有限公司分多次借款累 计3000万元，向常柴集团江南运输机械有限公司分多次借款2721万元。针对以上项 目实际投入方式已与承诺投入方式不一致，公司董事会对此次变更事宜作补充披露。

    此事项尚需提交公司股东大会讨论通过。

    五、审议通过关于补充披露对深圳金北圣投资有限公司担保的议案。

    98年初公司曾为深圳金北圣投资有限公司向广发银行贷款7000万元提供担保。 99年底公司已将该担保转让给常柴集团有限公司。现对此事项作补充披露。

    特此公告。

    附：张建和先生简历

    张建和，男，生于1958年1月，中共党员，大专文化，经济师，1974年7月参加 工作，曾任常州中行人事处干事、常州中行资金计划科副科长、金坛市中行副行长、 常州新区中行行长、中行常州天宁办主任、常柴集团有限公司财务部部长，现任常 柴股份有限公司投资发展部部长。