常柴股份有限公司董事会三届十次会议于2001年8月14 日在公司会议室召开。 会议应到董事7名,实到6名,1名董事因公缺席,符合《公司法》及本公司章程的有关 规定。会议审议通过了以下事项：

    一、2001年度中期报告及摘要；

    二、2001年度中期利润分配方案：

    公司上半年实现净利润－27,393,864元,加上年度未分配利润212,811, 213元, 可供分配利润为185,417,349元。

    鉴于公司上半年亏损且产品结构调整需要大量资金的支持,决定2001 年度中期 利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、《关于公司会计制度修改报告》；

    公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及相关 补充规定。

    1、开办费原规定自正式投入生产经营日起以直线法分五年摊销,现改为在开始 生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益；

    2、期末固定资产原按实际成本计价,现改为按固定资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,按单个固定资产项目计提固定资产减 值准备；

    3、期末在建工程原按实际成本计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,按单个在建工程项目计提固定资产减 值准备；

    4、期末无形资产原按实际成本计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,按单个无形资产项目计提固定资产减 值准备。

    四、关于转让国泰君安股份的决议；

    公司于1999年8月出资500万元人民币参股国泰君安证券股份有限公司, 持有其 股份500万股。公司董事会同意将所持 500万股全部转让给上海国有资产经营公司, 转让价为1.3元/股,授权董事长按有关规定办理转让手续并签署有关转让协议。

    五、关于聘请信达律师事务所为公司律师的决议：

    董事会同意聘请信达律师事务所为本公司律师。

    六、关于公司高管人员绩效考核激励制度的决议：

    董事会原则同意关于公司高管人员绩效考核激励制度, 在具体实施中注意可操 作性。

    特此公告。