公司董事会三届七次会议决定于2001年5月30日召开2000年度股东大会,现将有 关会议事项公告如下：

    一、会议召开时间：2001年5月30日(星期三)上午8∶30；

    二、会议召开地址：本公司工会会议厅；

    三、会议议程：

    1、审议《常柴股份有限公司2000年年度报告及其摘要》；

    2、审议《2000年度董事会工作报告》；

    3、审议《2000年度总经理工作报告》；

    4、审议《2000年度监事会工作报告》；

    5、审议《2000年度利润分配方案及2001年利润分配政策》；

    6、审议《关于聘请公司2001年度境内外审计机构的议案》；

    7、审议《关于改选董事的议案》；

    8、审议《公司2001年度经营计划》

    四、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年5月15日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股 东或其授权代表。股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是 公司的股东。

    五、会议登记办法：

    1、社会公众股股东参加会议,请于2001年5月21－29日7∶30－17∶00持股东帐 户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到 本公司登记,亦可用信函或传真方式登记(请注明参加股东大会字样)。

    2、出席会议登记处：本公司办公室

    联系地址：常州市怀德中路123号

    邮编：213002

    电话：(86519)6600341 6600448

    传真：(86519)6670765

    联系人：陆晓燕 夏役勤 何建江

    其他事项：会期半天,食宿、交通费自理。

    

常柴股份有限公司董事会

    2001年4月30日