本公司董事会三届七次会议于2001年4月29日在公司会议室召开,应到董事7名, 实到7名,监事会主席列席了会议。会议审议并通过以下事项：

    1、 根据公司股东常州市国资局的提议：鉴于李汉华先生由于工作变动原因提 出的关于辞去公司董事长职务请求、王秋平先生由于工作变动原因提出的关于辞去 公司副董事长、董事和总经理职务的请求,推荐张骏原先生为公司董事候选人。

    董事会同意接受李汉华先生辞去董事长、王秋平先生辞去副董事长职务的请求, 并决定在新任董事长未选举产生前指定李汉华董事在董事会授权范围内代行董事长 职务；

    董事会同意接受王秋平先生辞去董事的请求,提名张骏原先生为董事候选人,提 请股东大会审议；

    董事会同意接受王秋平先生辞去总经理职务的请求, 聘请薛国俊先生为公司总 经理,免去其公司副总经理的职务。

    2、关于聘请公司2001 年度审计机构的提案：同意续聘安达信公司和安达信· 华强会计师事务所分别担任公司2001年度境外和境内审计机构, 授权董事会批准年 度审计费用。

    以上事项须经股东大会批准。

    3、同意公司2000年度股东大会审议事项及公告。

    特此公告

    附：张骏原先生简历

    薛国俊先生简历

    张骏原先生简历

    张骏原,男,生于1955年1月,大专文化,中共党员,1970年11月参加工作, 曾任共 青团常州市委宣传部副部长、工农青年部部长、常州客车制造厂党委副书记、党委 书记、中共常州市机械冶金工业工委副书记、常州市经济委员会副主任、中共常州 市委员会副秘书长、常州市机械冶金工业局局长、常州市机冶控股(集团)有限公司 总经理、党委副书记等职,现任常州机电国有资产经营有限公司董事长、 总经理、 党委书记、常柴集团有限公司董事长、总经理、党委书记等职。

    薛国俊先生简历

    薛国俊,男,生于1963年5月,硕士研究生学历,中共党员,工程师职称,1988年7月 参加工作,曾任常州柴油机厂铸造分厂技术科副科长、 常柴股份有限公司铸造分厂 副厂长、厂长等职,现任常柴股份有限公司董事、副总经理。