本公司董事会决定，于1995年4月28日下午1时正在本公司召开1994年度股东年 会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1994年度财务决算、利润分配方案及1995年度财务预算；

    4、审议1995年度配股增资方案；

    5、调整董事人选；

    6、修改公司章程。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员。

    2、截止1995年3月31日在深圳证券登记公司在册的持有本公司2万股（含2万股） 以上的法人单位股东和个人股东，该股东如不能出席本次会议，可委托代理人出席。

    3、不足2万股的股东可自愿组合凑满2 万股后产生一名代表（需持授权委托书 ）出席会议。

    三、会议登记办法：

    1、凡符合出席本次股东大会资格的股东，请于1995年4月20日、21日上午8 时 至下午4 时携带本人身份证和股东帐户卡（被委托人还需出示本人身份证和授权委 托书）到本公司办公室办理出席会议的登记手续，并领取会议出席证。

    2、外地股东可通过传真或信函办理出席会议的登记手续。

    四、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场。

    2、本次股东大会会期半天，参会股东的食缩、交通费自理。

    3、本次会议联系人：蒋冠群。联系电话：（0519）6600341

    传真：（0519）6670765 邮编：213002