本公司于1997年11月6日在公司工会会议厅召开了1997 年度第一次临时股东大 会， 审议公司1997年度配股预案。出席本次会议的有公司董事、监事、 高级管理 人员和股东共69人，代表股份总数187867066股，占公司总股本的53.37％。会议对 审议事项进行投票表决，在表决收购金坛柴油机总厂的议案时，关联交易方的国家 股东代表实行了回避制度。会议以多数赞成票通过了全部议案，并作出如下决议：

    一、批准董事长沈铁平所作的《关于实施1997年度增资配股的报告》：

    1.本次配股以1996年末公司总股本35200万股为基数，向公司A、B 股股东按每 10 股配售3股的比例配股，配股总额为10560万股。

    2.本次配股价格为每股人民币5－7元，A、B股同股同价。B 股股东认购本次配 股价格按配股说明书公布前一日中国人民银行发布的人民币对港元的汇率折算。

    3.本次配股，国家股东承诺以现金方式全额认购获配股份。

    4.本次配股募集资金的用途为：

    1)发展主业，收购金坛柴油机总厂，将其建成本公司生产90mm缸径以下、年产 量达55万台的小型风冷、水冷单缸柴油机的基地。该项目预计收购和改造总费用为 18592 万元人民币，三年建成，可新增销售收入58300万元，利润4479万元。

    2)实施多元经营，收购常州电机电器总厂

    常州电机电器总厂是电子部定点研制生产微特电机的国家大型企业，主要生产 步进电机、直流电机、交流电机、交流伺服电机、计算机工业控制系统、精密模具 及电工机械设备等七大类70多个系列600多个规格品种的产品。 企业曾连续四年进 入中国电子工业百强企业行列和中国电子元器件百强企业前10名，并作为行业“排 头兵”进入国家千家重点企业之列。企业生产的步进电机在国内市场的占有率达80 ％以上。1996年生产微特电机1044万台，销售收入3.5亿元人民币，出口创汇 1900 万元。但自1994年起，由于债务沉重， 内部管理不善，发生了连年亏损。

    本公司收购该企业后，将在常州市政府的支持下，通过对其资产重组整合，卸 掉企业负担，调整产品结构，深化和加强内部管理，扩大生产规模，力争到“九五” 期末各种微特电机的年产销规模达到3000万只以上，销售收入超过10个亿，利润超 过1个亿。 微特电机将成为本公司新的支柱产品。实施该项目，是本公司在发展主 业的前提下实现多元化经营，分散投资风险，获取多方面较为稳定的利润所采取的 一项有力举措。

    该收购项目预计收购成本加配套改造资金约需23000万元人民币。

    3) 发展最终产品， 开发和生产小型联合收割机， 满足市场需求。 该项目计 划投资27824万元人民币，三年建成，可生产 8000 台联合收割机， 新增销售收入 51400万元人民币、利润8077万元人民币。

    5.本次配股的有效期为自配股说明书签署之日起的6个月。

    二、决定暂缓实施对西安金戈磨料磨具有限公司的兼并计划。

    三、授权董事会办理与本次配股有关的一切事项。

    本次配股方案须报江苏省证券办出具意见，并报中国证券监督委员会审核后实 施。

    特此公告。