本公司于1997年6月18日下午2时在本公司工会会议厅召开了1996年度股东年会。 出席这次年会的有公司董事、监事、高级管理人员以及股东共66人， 代表股份总 数187,036,882股，占公司总股本35200万股的53.14％，达到法定要求， 会议召开 合法有效。会议对提交审议的事项采取投票的方式进行表决，均获得出席会议股 东所持表决权的半数以上通过。会议作出如下决议：

    一、批准董事长、总经理沈铁平所作的《董事会工作报告》和《总经理业务报 告》；

    二、 批准监事会主席鲁进同志所作的《监事会工作报告》；

    三、批准副总会计师陈舜华同志所作的《1996年财务决算和1997年财务预算的 报告》；

    四、批准董事会提请大会审议的《关于1996年利润分配的提案》。

    1.本公司当年9月份前的利润及1995年度结转的未分配利润决定向全体A股股东 派发现金红利每股0.36元人民币(含税)。根据常州市地税局对股利须征收20％所得 税的规定，股东分得的每股红利由公司统一代扣代缴股利所得税0.072元，股东每 股实分红利为0.288元。

    2.公司当年8月份以后可供A、B股股东分配的利润计43750882.60元(按境外会 计师审计的结果计算)全部滚存到1997年度分配。

    五、批准一届董事会、 监事会提请大会审议的《关于公司董事会、监事会换 届的提案》。

    选举沈铁平、李汉华、宜庭普、周凤岗、马福生、黄卫星、徐方大为公司二届 董事会董事。经二届一次董事会选举，沈铁平任董事长，李汉华任副董事长。选举 鲁进、夏瑞芳、吕伟民、吴兴民、李振国为公司二届监事会监事。经二届一次监事 会选举，鲁进任监事会主席，夏瑞芳任监事会副主席。

    经二届一次董事会审议，原兼任公司总经理的沈铁平同志现因兼任常柴集团董 事长，不再兼任公司总经理。根据董事长沈铁平的提名，决定聘任李汉华同志为公 司总经理。根据总经理李汉华的提名聘任马福生、黄卫星、徐方大、吴冠群、朱新 民为公司副总经理，陈舜华同志为公司副总会计师。聘任蒋冠群同志为董事会秘书 长。

    新任公司监事、高级管理人员的简历如下：

    李振国先生，男，1947年11月14日生，大学文化，中共党员，经济师。历任常 州柴油机厂劳资科定额员、宣传科副科长。现任公司审计处处长。

    朱新民先生，男，1949年10月31日生，中专学历，中共党员，高级经济师。 历任武进柴油机厂销售科科长、副厂长，武进机械工业公司副经理，常州柴油机厂 厂长助理、常柴银川柴油机有限公司总经理。