本公司董事会于1997年4月25日召开了一届十八次董事会会议，审议本公司1996年度预分方案等事项，决议如下：

    一、1996年度利润预分方案：

    本公司1996年经境内外会计师事务所审计、按孰低原则可分配的税后利润为230709000元，根据公司章程规定，提取10％法定公积金和10％公益金后，可供股东分配的利润为183210549．08元。为增强公司的发展后劲，决定再增提20％任意公积金计48739666．48元，实际可供股东分配的利润为134470882．60元。根据本公司发行B股时于1996年10月18日召开的临时股东大会通过的本公司1996年度股利分配政策（该政策规定本公司9月份发行B股之前的盈利及1995年度结转的未分配利润只属全体A股股东所有，B股股东不得分享）以及本公司在发行B股时向B股股东所作的“一年内不以任何形式增资扩股”的承诺精神，拟决定对1996年度实施如下分红方案：

    1、本公司9月份前的利润及1995年度结转的未分配利润拟向全体A股股东派发现金红利每股0．36元人民币（含税）。计算公式为：

［（可分配利润－95年结转利润）×8／12＋95年结转利润］÷252000000
=［（134470882．60－4517894．52）×8／12＋4517894．52］÷252000000
＝0．36元

    按此方案实施，本公司须向A股股东派发现金红利计9072万元人民币（含税）。

    2、鉴于B股资金参与公司经营的时间尚短，同时为保持A、B股东同股同权，决定将本公司8月份之后可供A、B股股东分配之利润全部滚存到1997年度分配。

    以上预分方案尚须提交股东年会审议批准后实施。

    二、本公司1996年股东年会决定定于1997年6月18日在本公司工会会议厅召开。

    特此公告。