本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常柴股份有限公司于2007年4月27日在公司工会会议室召开董事会五届二次会议,会议通知于2007年4月17日送达各位董事,会议应到9名董事,实到7名,为张骏原、薛国俊、陆家祥、石建春、朱新民、钱书法、陆刚,董事徐振平因公未出席本次会议,委托董事石建春代为表决,董事何宜华因公未出席本次会议,委托董事陆刚代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、2007年第一季度报告

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、关于执行新会计准则的议案

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    特此公告

    常柴股份有限公司

    董事会

    2007年4月28日