本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月13日上午9点30分

    2、召开地点：本公司工会会议厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长张骏原先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)18人、代表股份125,516,924股、占上市公司有表决权总股份的33.54%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)未有出席。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东(代理人)未有出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、2006年度董事会报告；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    2、2006年度监事会报告；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    3、2006年年度报告及其摘要；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    4、2006年度利润分配方案；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    5、关于续聘公司2007年度境内外审计机构及其审计费用的议案；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    6、关于董事会换届选举的议案；(采用累计投票制)

    (1)选举张骏原先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)选举薛国俊先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)选举陆家祥先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (4)选举石建春先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (5)选举朱新民先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (6)选举徐振平先生为公司董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (7)选举钱书法先生为公司独立董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (8)选举何宜华先生为公司独立董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (9)选举陆刚先生为公司独立董事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    经股东大会审议通过,独立董事津贴为每年5万元。

    7、关于监事会换届选举的议案；(采用累计投票制)

    (1)选举吕伟民先生为公司监事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (2)选举颜刚先生为公司监事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    (3)选举卢仲贵先生为公司监事；

    总的表决情况：同意125,516,924股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

    上述人员简历已刊登于2007年3月20日的《证券时报》和《大公报》。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果(不适用)

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：常州常联律师事务所

    2、律师姓名：钱新

    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席会议的股东及代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    常柴股份有限公司

    2007年4月14日