本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常柴股份有限公司于2007年4月13日在公司工会会议室召开董事会五届一次会议,会议通知于2007年4月4日送达各位董事,会议应到9名董事,实到8名,为张骏原、薛国俊、石建春、朱新民、陆家祥、徐振平、钱书法、陆刚,董事何宜华因公未出席本次会议,委托董事石建春代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、选举张骏原先生为公司董事长；

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、根据董事长张骏原先生提名,聘任石建春先生公司董事会秘书,聘任何建江先生为公司证券事务代表；

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    三、选举董事会专门委员会组成人员；

    薪酬与考核委员会组成人员：钱书法(主任委员)、陆刚、张骏原

    审计委员会组成人员：何宜华(主任委员)、陆刚、薛国俊

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    四、根据董事长张骏原先生提名,聘任薛国俊先生公司总经理；

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    五、根据总经理薛国俊先生提名,聘任石建春先生、朱新民先生为公司副总经理；

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    六、根据总经理薛国俊先生提名,聘任何建光先生为公司总工程师。

    表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    何建光先生简历附后,其余人员简历已刊登于2007年3月20日的《证券时报》和《大公报》。

    独立董事独立意见：我们审核了上述高级管理人员的聘任程序,认为聘任程序合法。

    特此公告。

    常柴股份有限公司

    董事会

    2007年4月14日

    附：何建光先生简历

    何建光,男,1964年5月出生,江苏常州人,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级工程师职称,历任常州柴油机厂设计科技术员、副科长,常州柴油机厂产品开发处工程师,常柴股份有限公司合资办副主任,常柴股份有限公司第二届董事会董事,常柴股份有限公司技术中心副主任,现任本公司总工程师。