本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会四届十二次会议于2005年8月13日在本公司工会第二会议室召开，会议通知及议案于2005年8月3日送达全体董事。应到9名董事，实到9名，为张骏原、薛国俊、陆家祥、石建春、朱新民、徐振平、钱书法、何宜华、陆刚，监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：

    一、公司2005年半年度报告及其摘要；

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、关于转让常州车辆有限公司35%股权的议案；

    董事会同意将所持有的常州车辆有限公司35%的股权转让给常州金和机械制造有限公司，转让价格为100万元人民币。截止2004年12月31日，常州车辆有限公司净资产为－390.34万元，本次转让给公司带来100万元收益。

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、关于核销部分应收帐款的议案；

    宁国机械工业总公司等8家企业总计帐面应收帐款44,847,812.07元。该等企业中有的由于经营不善已经被相关法院裁定破产，最终裁定清偿率均为零；有的企业与公司签订和解协议，公司放弃部分债权。董事会同意核销该等债权，并作相应的帐务处理。

    客户名称                       2005年6月30日账面余额    法院裁定书或和解协议    申请核销债权
    宁国机械工业总公司                     23,688,596.10      2000宁经破字第03号   23,688,596.10
    砀山宏达农机商场                        1,824,540.00   2004砀民二破字第2-1号    1,824,540.00
    青岛崂山拖拉机厂                        1,795,192.69         2004李破字第1号    1,795,192.69
    山东东昌农业机械集团有限公司           16,216,012.90     2002聊中破字第1-4号   16,216,012.90
    常州常新农机公司                          170,980.32            执行和解协议      170,980.32
    无锡拖拉机厂                              609,860.54        有关业务已经终结      609,860.54
    甘肃定西汇丰农机有限责任公司              113,750.00            执行和解协议      113,750.00
    玉田福田农机销售有限公司                  428,879.52            执行和解协议      428,879.52
    合计                                   44,847,812.07                           44,847,812.07

    审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！