本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月27日上午9点

    2、召开地点：本公司工会会议厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人： 董事长张骏原先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）17人、代表股份170,806,463股、占上市公司有表决权总股份45.64%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）1人、代表股份9,681,363股，占公司社会公众股股东表决权股份总数8.72%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份9,681,363股，占公司社会公众股股东表决权股份总数8.72%。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东（代理人）未有出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、2004年度董事会报告

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    2、2004年度监事会报告；

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、2004年年度报告及其摘要；

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    4、2004年度利润分配方案；

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    5、《常柴股份有限公司章程》修改草案；

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    6、《关于续聘公司2005年度境内外审计机构及其审计费用的议案》；

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    7、《关于选举陆家祥先生为公司董事的议案》。

    总的表决情况：同意170,779,163股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    社会公众股股东表决情况：同意9,681,363股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：常州常联律师事务所

    2、律师姓名：钱新

    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席会议的股东及代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

常柴股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月28日