本公司董事会决定,1996年5月6日下午一时整在本公司会议厅召开1995 年度股 东年会。现将有关事项公告如下:

    一、会议议题:

    1.审议董事长总经理的工作报告；

    2.审议董事会工作报告；

    3.审议监事会工作报告；

    4.审议1995年财务决算1996年度财务预算报告；

    5.审议1995年度利润分配方案。本公司1995年实现净利润200278520. 12元 ,1994年结转未分配利润1013282.74元,可分配利润总计201291802.86元。董事会提 出的预分方案为:提取10％法定公积金和10％公益金计40909016.24元, 按本公司总 股本1.68亿股计算,每股可分得红利0.9546元,决定向全体股东按每10股送5 股红股 并派发现金人民币4元(含税)的比例分红派息,共分配股利151200000元,尚余 9182786.62元,结转下年度分配。

    6.审议董事会认为需提交股东大会决定的其他事项。

    二、出席会议对象

    凡是1996年5月6日前持有本公司股票者均可出席本次股东年会。如股东本人不能 出席本次年会可委派代表人出席,但需填写授权委托书。

    三、出席会议登记办法

    1.为便于本次会议的组织和安排以及便于对表决事项的计票, 烦请出席本次年 会的股东于1996年5月4日至5月5日上午8时至16:30到本公司办公室办理出席会议登 记手续,并领取会议出席证。凡在1996年4月15日在登记公司登记在册的股东出席会 议办理登记手续时,由本公司对照股东花名册确认其股东资格；凡在1996年4月15日 后持有本公司股权者出席会议办理登记手续须出示证券商提供的持股证明。股东在 办理出席会议的登记手续时请携带本人身份证和股东帐户卡( 被委托人出席会议时 还需出示身份证和授权委托书)。

    2.外地股东出席本次年会可通过传真和信函办理出席会议的登记手续。

    四、其他事项

    1.出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场。

    2.本次股东年会会期半天,参会股东的食宿、交通费自理。

    3.本次会议联系人:蒋冠群。联系电话:(0519)6600341。传真:(0519)6670765。 邮编:231002。

    热诚欢迎广大股东参加本次年会,共商公司发展大计。