本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开日期：2005年6月28日上午（星期二）上午9：00

    2.召开地点：公司3号会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员。

    ②截至2005年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    ③因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    二、提交会议审议的事项

    1.关于修改《公司章程》的议案

    该议案经公司五届二十七次、二十八次董事会审议通过，并同意提交股东大会审议，决议刊登于2005年4月23日、2005年5月27日《中国证券报》、《证券日报》上。《公司章程》修改案见巨潮资讯网（http://www.cnifnfo.com.cn/）

    2.关于选举第六届董事会公司董事的议案

    3.关于选举第六届董事会独立董事的议案

    4.关于选举第六届监事会监事的议案

    5.关于独立董事薪酬的议案

    6.关于修改《董事会议事规则》的议案

    7.关于修改《监事会议事规则》的议案

    8.关于修改《股东大会议事规则》的议案

    三、现场股东大会登记方法

    1.登记方式：

    ①国有股东或法人股东持法定代表人证明书、法人授权委托书(加盖公司公章)和出席人身份证办理登记手续。

    ②社会公众股东须持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

    ③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    ④异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月21日至6月27日（法定公休日出外），上午8:30－11:30,下午14:30－17:30。

    3.登记地点：公司董事会办公室。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：

    四川江油市江东路195号 邮编：621701

    联系人：刘德俊 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    传真：0816－3651872

    2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限
公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人签名：          身份证号码：
     委托人持股数：        委托人帐户号：
    委托日期：    年    月    日

    （注：授权委托书复印、按以上格式自制均有效）

    

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十七日