本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度股东大会于2005年4月22日上午9：00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，任德祚董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东（代理人）7人、代表股份416,445,725股、占上市公司有表决权总股份的59.91％。全部为非流通股股东。

    大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

    该项议案总有效表决股数为 416,445,725股。同意416,445,725 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

    2、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

    该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

    3、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润6,815,312.60元，由于2003年末未分配利润为-211,156,680.02元，根据本公司章程的规定，2004年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

    该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

    4、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。