本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通过了关于召开2005年年度股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2005年4月22日(星期五)上午9:00

    会议地点：攀钢集团长钢公司3号会议室

    召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1.审议2004年度董事会工作报告

    2.审议2004年度财务决算报告

    3.审议关于2004年度利润分配预案

    4.审议关于支付会计师事务所报酬的议案

    5.审议2004年年度报告及摘要

    6.审议关于预计2005年公司关联交易的议案

    议案内容详见刊登于2004年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》上的《2005年度日常关联交易总额预计公告》。

    7.审议关于选举魏毅军先生为公司董事的议案

    议案内容详见刊登于2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会决议公告》。

    8.审议关于选举李林先生为公司监事的议案

    议案内容详见刊登于2004年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的《监事会决议公告》。

    9.审议关于续聘会计师事务所的议案

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2005年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1.登记手续：

    凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书(加盖公司公章)，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：公司董事会办公室

    联系人：刘德俊 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    邮编：621701 传真：0816－3651872

    3.登记时间：2005年4月18日----21日

    (上午8:30－11:30,下午14:00－17:30)

    五、其他事项

    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年三月七日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限
公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人帐户号：
    受托人签名：          身份证号码：
    委托日期：    年    月    日