本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届监事会第八次会议于2005年3月7日,在攀钢集团长钢公司招待所3号会议室召开,应到会监事5人,实到4人,包庆云、付正刚、鲍善勤先生和吕晓霞女士出席了会议,唐常歧先生因公在外缺席会议,包庆云先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》
    同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、审议通过了《关于会计估计、会计政策及重大会计差错的更正及追溯调整的议案》
    同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
    三、审议通过了《2004年年度报告及摘要》并同意公告
    同意4票,反对0 票,弃权0 票。
    四、审议通过关于上报《关于“限期整改通知书”所涉及问题的整改报告》的议案
    同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
    
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会    二OO五年三月七日