本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届监事会第七次会议于2004年12月24日，在攀钢集团长钢公司3号会议室召开，应到会监事5人，实到4人，包庆云、付正刚、鲍善勤先生和吕晓霞女士出席了会议，唐常歧先生因公在外缺席会议，包庆云先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了《关于唐常歧先生辞去监事和监事会召集人的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》和《关于提交股东会更换公司部分监事的议案》。决议如下：

    同意唐常歧先生辞去公司监事和监事会召集人职务，经大股东----攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司推荐，由李林先生出任公司监事，该项议案须提交股东大会审议，股东大会时间、地点另行通知。

    同意 4票，反对0票，弃权0票。

    附：李林先生简历

    李林，男，汉族，中共党员，1964年2月生，四川省乐山市人，昆明理工大学、四川大学联办管理科学与工程专业毕业，研究生学历，高级会计师职称，曾任攀钢财务处成本科副科长；攀钢财务处炼铁财务科，副科长；攀钢财务处科长、处长助理、副处长；攀钢资产管理处，副处长（主持工作）；现任攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司副总经理、总会计师。