本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议于2004年11月23日召开，应到会董事12人，实到 7 人，有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议通过《关于向攀钢集团财务公司继续抵押贷款的议案》。

    2003年12月2日，公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过用公司部分房屋建筑和土地向攀钢集团财务公司抵押贷款10,000万元，抵押期限一年，决议刊登在2003年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》上，该笔贷款现即将到期。目前公司生产经营资金仍然紧张，经与攀钢集团财务公司协商，同意继续以该宗房屋、土地作抵押向我公司贷款14,000万元，贷款利率4.65‰,抵押期限一年。

    用作抵押的房屋建筑为公司各生产区的工业建筑，面积为499,013平方米，截止2003年11月25日，房屋建筑的账面原值为239,461,717.95元，账面净值为97,203,013.36元。用作抵押的土地为公司第一生产区工业用地，土地证号为：江国用(1999)字第0300169号，土地面积为897,510.10平方米，截止2003年10月31日，该宗土地的账面净值为22,310,200元。