本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2004年10月29日召开，应到会董事12人，实到8人，有4人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议并一致通过了总经理2004年第三季度工作报告；

    二、审议通过了公司2004年第三季度报告；

    三、审议并一致通过了《关于更换公司部份董事的议案》；

    独立董事表示同意。

    因公司控股股东资产重组后股权发生变化，四川省投资集团有限责任公司股权已划转攀枝花钢铁（集团）有限责任公司管理，同意文林先生辞去公司董事职务。推荐魏毅军先生为公司董事候选人。

    选举魏毅军先生为董事的议案须提交股东大会审议，股东大会会议时间、地点另行通知。

    附：魏毅军先生简历

    魏毅军 男，汉族，49岁，中共党员，研究生。曾任攀钢集团炼铁厂副厂长、安全环保处副处长、物质供应处副处长、生产计划处处长；现任攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司副总经理。