四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十七次会议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2004年8月27日(星期五)上午9:00

    会议地点：公司办公楼3号会议室

    二、会议审议事项：

    1.审议变更公司名称的议案；

    2.审议修改公司章程的议案。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2004年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法：

    1.登记手续

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：公司董事会办公室；

    联系人：陈晓春 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    邮编：621701 传真：0816－3651872

    3.登记时间：2004年8月23日-26日

    (上午9:00－11:30,下午14:00－17:30)

    五、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日