每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004 年4 月23 日召开，应到会董事12 人，实到8 人，有4 人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2004 年第一季度总经理工作报告；
二、审议通过《关于公司机构改革的议案》；
为彻底打破按区域设厂的格局，重新按产品生产方式归类设置各二级单位，重点突出了生产组织功能、作业指挥功能及生产服务功能。本次组建的专业化厂主要有：炼钢厂、锻钢厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、动力厂、技术中心、计量检测中心等七家二级单位。同时，将第二钢厂更名为焊管钢丝厂。公司行政机构设十一部二室：董事会办公室、办公室、企业管理部、人力资源开发部、财务部、监察审计部、生产部、销售部、供应部、技术部、设备部、质量计量部、能源环保部。
三、审议通过《关于公司2004 年度技改计划的议案》；
根据公司总体发展规划，2004 年技改投资计划方案为：全年启动3.97 亿元技改项目，资金来源为本公司向攀钢集团财务公司贷款2.45 亿元，其余由公司自筹，全年计划完成技改投资2.3 亿元。主要技改项目情况见下表：
序 项目 项目名称 计划总投 本年计划投 完工 资金 建设目标
号 编号 及内容 资(万元) 资(万元) 时间 来源 及效果
一 2004 炼钢一车间连 4485 4485 2004年 公司贷款 形成年产合金
-01 铸生产线改造 6月底 钢连铸坯30.9
万吨的能力,年
降成本7000 万
元
二 2004 锻钢二车间 1010 1010 2004年 公司贷款 形成年产锻材
-02 生产线改造 5月底 （件）、坯4 万
吨的能力,年增
毛利520 万元
三 2004 二轧钢五车 2860 2860 2004年 公司贷款 形成年产扁钢
-03 间合金扁钢 6月底 9.8 万吨的能
生产线改造 力。其中模具扁
钢2 万吨，不锈
扁钢1 万吨,年
增毛利5120 万
元
四 2004 生产调度通 329 329 2004年 公司自筹 建成原一、三、
-04 讯系统建设 6月15日 四区生产调度
一期工程 通讯系统区域
网,实现生产调
度通讯系统方
便、快捷、可
靠、可控
五 2003 技术中心新 200 145 2004年 公司自筹 年增叶片钢
-3-1 增2座1吨电 3月底 2200吨,年
渣炉 增效益295
万元
六 2003 一轧钢二车 950 800 2004年 公司自筹 节能降耗，提
-3-3 间650加热 6月底 高加热质量,实
炉改造 现品种钢放量
生产,年降成
本820万元
待启动项目
一 炼钢厂矿山 2000 1500 年产活性石
车间新增活 灰45000吨
性石灰生产线
二 炼钢四车间 4000 1500 年产50万吨钢
改造 锭,其中模具钢
15万吨,不锈钢
4万吨
三 轧钢三车间 3500 1500 年产大型材10
大型生产线 万吨, 开坯30
改造 万吨生产能力
四 轧钢四车间 2500 2500 淘汰棒材线,年
线材生产线 产线材10 万
改造 吨,产品尺寸精
度达±0.1mm
五 锻钢厂改造 12000 2000 年增加锻材
产量4万吨,
提高产品质量
六 中坝地区废 1500 1000 满足炼钢一车
钢料场改造 间年产35 万吨
钢的废钢存放、
加工、配料及
运输要求
七 煤气发生炉 2500 2500
本项议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2004 年第一季度报告》，并同意公告。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二ＯＯ四年四月二十三日
