四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第五次会议于2003年3月16日召开，应到10人，实到6人，有3人授权委托其他董事代为出度。任德祚董事长主持会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过2002年度总经理工作报告；

    三、审议通过2002年度财政决算报告；

    四、审议通过《关于变更固定资产折旧方法的议案》；

    为增强公司技术改造能力和企业发展后劲，提高公司的竞争能力，同意从2002年1月1日起，公司固定资产折旧采用直接法按照单台固定资历产的帐面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）和预计尚可使用年限计算，并预留原值适当的残值，其中各类设备预留原5%的残值，房屋及建筑物预留原值此3%的残值。

    五、审议通过《2002年度利润分配预案》；

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润17,516,536.08元，由于2001年末末分配利润为-226.795,500.78元，根据本公司章程的规定，2002年度实现的净利润全部用于补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

    六、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

    同意向四川君和会计师事务所支付2002年度财务审计费用为35万元（公司不承担差旅费等其他费用）。

    七、同意续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务，聘期一年

    八、审议通过《2002年年度报告及摘要》；

    九、决定于2003年4月18日（星期五）上午9：00在川投长集团公司办公楼三楼电话会议室召开2003年度股东大会。