四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月 28 日上午在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共计6人， 代表股份 470,047,225股， 占本公司有表决权总股份数的67.62％， 符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。会议由董事长任德祚先生主持。大会以记名投票表决方式， 逐项审议通过了如下决议。

    1.审议通过《关于选举第五届董事会公司董事的议案》；

    任德祚先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    文林先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权的 100％，0股反对，0股弃权)；

    李晓烈先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    李生国先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    王剑志先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    范明先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权的 100％，0股反对，0股弃权)；

    李分顺先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    肖水龙先生当选公司董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权 的100％，0股反对，0股弃权)；

    2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

    张强先生当选独立董事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权的 100％，0股反对，0股弃权)；苏天森先生当选独立董事(同意470,047,225股，占出 席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权)；公司第五届董事会由任德 祚、文林、李晓烈、李生国、王剑志、范明、李分顺、肖水龙、张强、苏天森先生 十人组成。3.审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》；唐常歧先生当选监 事(同意470,047,225股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0 股弃 权)；包庆云先生当选监事(同意470,047,225股， 占出席会议的股东所持表决权的 100％，0股反对，0股弃权)；鲍善勤先生当选监事(同意470,047,225股，占出席会 议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权)；由职工代表推选的监事付正刚 先生、吕晓霞女士直接进入监事会。公司第五届监事会由唐常歧、包庆云、鲍善勤、 付刚、吕晓霞五人组成。

    4.决定公司每位独立董事的薪酬为每年4万元(含税)。

    5.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及 其他相关咨询服务业务，聘期一年。本次临时股东大会由四川道合律师事务所周健 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、 《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。