四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年6月28 日 召开，应到会董事10人，实到8人，有2人授权委托其他董事代为出席。会议审议并 一致通过如下决议：

    一、选举任德祚先生为公司第五届董事会董事长；

    二、审议通过《关于董事会闭会期间授权董事长处理有关事项的议案》；

    三、决定聘任沈青峰先生为公司第五届董事会秘书。

    四、决定成立薪酬与考核委员会，由公司独立董事张强、苏天森、公司董事文 林先生三人组成，张强先生为主任委员（召集人）。

    五、审议通过薪酬与考核委员会工作细则。

    六、审议通过《关于改革公司管理体制的议案》。

    七、审议通过总经理工作细则。

    八、审议通过关于建立现代企业制度的自查报告。