四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第十二次会议通过了关于召开 2002年第一次临时股东大会的决议，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2002年6月28日(星期五)上午9:00

    会议地点：本公司会议室

    二、会议审议事项：

    1.关于选举第五届董事会公司董事的议案；

    2.关于选举第五届董事会独立董事的议案；

    3.关于选举第五届监事会监事的议案；

    4.关于独立董事薪酬的议案；

    5.关于续聘会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2.截止2002年6月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法：

    1.登记手续

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人( 包括 法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、 法定代表人证明书和授权委托 书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：四川川投长城特殊钢股份有限公司办公楼五楼；

    联系人：陈晓春 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    邮编：621701　　传真：0816－3651872

    3.登记时间：2002年6月24日－27日

    (上午9:00－11:30，下午14:00－17:00)

    五、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。四川川投长城特殊钢 股份有限公司董事会二OO二年五月二十八日

    附：授权委托书

    兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限 公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    　　委托人签名：　　　　　身份证号码：

    　　委托人持股数：　　　　委托人帐户号：

    　　受托人签名：　　　　　身份证号码：

    委托日期：　　年　　月　　日