四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度股东大会于2002年4月29 日上午 在公司招待所多功能厅召开。 出席本次会议的股东和股东代理人共计7人，代表股 份454,454,725股， 占本公司有表决权总股份数的65.38％， 符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。

    1.审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    2.审议通过《2001年度监事会工作报告》；

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    3.审议通过《2001年度财务决算报告》；

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    4.审议通过《2001年度利润分配预案》；

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润20,333,567.23元， 由于本公司97 年度发生亏损，2000年末未分配利润为－247,129,068.01元， 根据 本公司章程的规定，2001年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也 不以资本公积金转增股本。

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    5.审议通过《2002年度利润分配政策》；

    经四川君和会计师事务所审计，我公司2001年末未分配利润为－226,795,500 .78元，2002年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。2002 年度利润分配政策为预 计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    6.审议通过《2001年年度报告及摘要》；

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    7.审议通过《关于向四川长城协和钢管有限公司出资的议案》；

    关联股东回避表决，非关联股东或股东代理人持有的有效表决权为22,638,000 股。同意22,638,000股，占有效表决权的100％，0股反对，0股弃权。

    8.审议通过《关于向四川长城协和钢管有限公司出租部分资产的议案》；

    关联股东回避表决，非关联股东或股东代理人持有的有效表决权为22,638,000 股。同意22,638,000股，占有效表决权的100％，0股反对，0股弃权。

    9.审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    10.审议通过《关于制订公司股东大会议事规则的议案》。

    同意454,454,725股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃 权。

    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书。