本公司谨定于1995年5月18日（星期四）15时在四川省江油市公司本部召开一九九五年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议批准公司1994年度董事会工作报告、监事会工作报告；

    2、审议批准公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告；

    3、审议批准公司1994年度利润分配及增资配股方案；

    4、审议批准增补公司董事。

    二、出席会议股东资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1995年5月17日登记在册的持有本公司股票一万股及以上的股东；

    3、因故不能参加会议的股东，可授权委托代理人参加；

    4、不足一万股的股东，可按每一万股及以上自行组合，产生一名代表参加。

    三、参会登记办法：

    1、符合参会资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（能证明5月17日深圳证券交易所收市后持有本公司股票数额的凭证）办理登记手续，委托出席者还需持股东授权委托书。国家股、法人股东代表需持股权单位介绍信办理登记手续。

    2、登记地点：公司本部接待处。

    3、登记时间：95年5月18日8∶00—15∶00。

    四、参加会议者食宿交通费自理。

    五、联系地址：四川省江油市长城特殊钢股份有限公司证券投资部

    联系人：郭先生、沈先生 电话：08244—652384

    传真：08244—221106 邮编：621701