经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将召开2002年度股东大会，现 将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2002年4月29日(星期一)上午9:00

    会议地点：本公司招待所多功能厅

    二、会议审议事项：

    1.审议2001年度董事会工作报告；

    2.审议2001年度监事会工作报告；

    3.审议2001年度财务决算报告；

    4.审议2001年度利润分配预案；

    5.审议2002年度利润分配政策；

    6.审议2001年年度报告及摘要；

    7.审议关于向四川长城协和钢管有限公司出资的议案；

    8.审议关于向四川长城协和钢管有限公司出租部分资产的议案；

    9.审议关于修改公司章程的议案；

    10.审议关于制订公司股东大会议事规则的议案。

    三、会议出席对象

    1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2.截止2002年4月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法：

    1.登记手续

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人( 包括 法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、 法定代表人证明书和授权委托 书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：四川川投长城特殊钢股份有限公司办公楼五楼；

    联系人：陈晓春 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    邮编：621701　　传真：0816－3651872

    3.登记时间：2002年4月23日－28日

    (上午9:00－11:30，下午14:00－17:00)

    五、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

四川川投长城特殊钢股份有限公司　

    董事会

    二OO二年三月二十八日