四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第九次会议于2001年8月8日召 开,应到会董事11人,实到8人,有3人授权委托其他董事代为出席。 任德祚董事长主 持会议。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过2001年中期报告及摘要；

    二、决定2001年中期利润不分配,也不以资本公积金转增股本；

    三、审议通过关于转让部分资产的议案；

    为进一步减员增效,提高资产质量,降低公司的负债水平, 拟将本公司各钢厂的 机修(检修)车间、电修车间、矿山车间、运输队(汽车队)、电讯楼、生活水厂、宾 馆等单位的净资产和公司部分对外投资按2001年3月31日调整后的帐面值作价9097 .61万元转让给四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司(以下简称“川投长钢集团 公司”),转让款抵欠川投长钢集团公司的债务金额2252.03万元,转让款与债务的差 额6845.58万元暂挂其他应收款（详见关联交易公告）。

    四、审议通过关联交易公告；

    五、决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证 及其他相关咨询服务业务。

    六、审议通过德阳冶金实业有限公司担保项目变更的议案；

    决定为德阳冶金实业有限公司在工行德阳市分行开出2000万元的银行承兑汇票 额度进行担保变更为为其在工行德阳市分行贷款1000万元和开出1000万元的银行承 兑汇票额度进行担保。

    七、决定于2001年9月14日在公司三楼电话会议室召开2001 年第一次临时股东 大会,审议第三、五项议案。