四川川投长城特殊钢股份有限公司2001年年度股东大会于2001年5月18 日上午 在公司招待所多功能厅召开。出席本次会议的股东和股东代理人共计12人, 代表股 份478,827,390股,占本公司有表决权总股份数的68.88％,符合《公司法》和公司《 章程》的有关规定。大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议。

    1.审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    2.审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    3.审议通过《2000年度财务决算报告》；

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    5.审议通过《2000年度利润分配预案》；

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润67,045,637. 16元, 由于本公司1997年度发生亏损以及本年度按财政部《企业会计制度》的规定, 采用 “追溯法”计提固定资产、在建工程的减值准备,调整后1999 年末未分配利润为－ 297,638,230.22元,根据本公司章程的规定,2000年度实现的净利润全部用于弥补亏 损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    6.审议通过《2001年度利润分配政策》；

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2000年末未分配利润为－230,592, 593 .06元,2001年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。2001年度利润分配政策为预计 方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    7.审议通过《2000年年度报告及摘要》；

    同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0股弃权。

    8.审议通过《关于调整第四届董事会成员的议案》。

    以同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权。审议通过郑爱民先生不再担任公司董事职务；

    以同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权。审议通过范新峰先生不再担任公司董事职务；

    以同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权。审议通过默计红女士为公司董事；

    以同意478,827,390股,占出席会议的股东所持表决权的100％,0股反对,0 股弃 权。审议通过肖水龙先生为公司董事；

    本次股东大会由金杜律师事务所张如积律师现场见证,并出具了法律意见书。