本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议,于2007年5月30以通讯方式召开。会议审议了全部议案,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于"上市公司专项治理活动"自查报告及整改计划的议案》

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    《公司关于"上市公司专项治理活动"自查报告及整改计划》随后将在深圳证券交易所网站详细披露。

    二、审议通过了《关于转让华西证券公司股权的议案》

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    公司持有华西证券有限责任公司股权425.92万股,占其总股本的0.42%。近日,公司收到华西证券多名股东股权转让告知函,华西证券部分股东有意转让所持有的华西证券股权,本公司决定放弃优先购买权。

    董事会决定通过挂牌转让方式予以转让。该转让完成后,公司将不再持有华西证券有限责任公司的股权。董事会授权公司资产管理部门办理此项股权的处置变现事宜。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二OO七年六月七日