四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年4月5日召 开,应到会董事11人,实到5人,有6 人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主 持会议。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过2000年度财务决算报告；

    三、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

    根据财政部财会字[2001]17号文的规定,对本公司“固定资产”、“在建工程” 计提减值准备,通过了计提的原则和计提办法,并对本公司以前年度债务重组收益采 用追溯法进行调整。

    四、审议通过2000年度利润分配预案；

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润67,045,637. 16元, 由于本公司97 年度发生亏损以及本年度按财政部 <<企业会计制度> >的规定,采用 “追溯法”计提固定资产、在建工程的减值准备,调整后1999 年末未分配利润为－ 297,638,230.22元,根据本公司章程的规定,2000年度实现的净利润全部用于弥补亏 损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。该预案须经2001年年度股东大会审 议批准。

    五、审议通过2001年度利润分配政策；

    经四川君和会计师事务所审计,我公司2000年末未分配利润为－230,592, 593 .06元,2001年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。2001年度利润分配政策为预计 方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    六、审议通过2000年年度报告及摘要；

    七、审议通过关于调整第四届董事会成员的议案；

    郑爱民、范新峰先生不再担任第四届董事会董事职务,推荐默计红女士、 肖水 龙先生为第四届董事会董事。提请2001年年度股东大会审议批准。

    八、决定为德阳冶金实业有限公司在工行德阳市分行开出2000万元的银行承兑 汇票额度进行担保。(德阳冶金实业有限公司与本公司无关联关系)

    九、决定于2001年5月18日(星期五)上午 8: 30 在本公司招待所多功能厅召开 2001年年度股东大会,审议除第八项以外的报告和议案。

    附：默计红女士、肖水龙先生简历

    默计红女士,40岁,高级会计师,注册会计师。 曾任河北证券财务稽核部副总经 理、财务部副总经理。现任河北证券资金管理中心总经理。

    肖水龙先生,37岁,研究生,高级经济师。 曾任深圳国际信托投资公司投资部投 资业务科副科长,深圳信托房地产开发有限公司总经理助理兼经营部经理,房地产开 发公司副总经理,深圳国际信托投资公司金融部经理。 现任深圳国际信托投资公司 总经理助理兼投资部经理。