四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第七次会议通过了关于召开 2001年度股东大会的决议,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月18日上午8:30

    二、会议地点：本公司招待所多功能厅

    三、会议审议事项：

    1.审议2000年度董事会工作报告；

    2.审议2000年度监事会工作报告；

    3.审议2000年度财务决算报告；

    4.审议关于计提资产减值准备的议案；

    5.审议2000年度利润分配预案；

    6.审议2001年度利润分配政策；

    7.审议2000年年度报告及摘要；

    8.审议关于调整第四届董事会成员的议案。

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2.截止2001年5月11 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司全体股东,均有权出席；

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代 理人不必是公司股东。

    五、会议登记办法：

    1.登记手续：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人( 包括 法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书,办理出席会议登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：

    四川川投长城特殊钢股份有限公司办公楼五楼；

    联系人：陈晓春 谭永豹

    联系电话：0816－3650392

    邮编：621701　　传真：0816－3651872

    3.登记时间：2001年5月14日－17日

    (上午8:00－11:30,下午14:00－17:00)

    六、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。